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2018
01-05

希腊逮捕俄罗斯涉嫌运行价值40亿美元的比特币洗钱环

周三警方说,一名俄罗斯男子涉嫌洗钱至少40亿美元的犯罪资??金转换成数字货币比特币已被逮捕在希腊。

警方消息人士认定,这名男子是38岁的亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)。在举报后,他在美国执照逮捕了希腊北部的一个小海滨村庄。警方说,美国会试图引渡他。

“自2011年以来,这名38岁的年轻人一直在经营着一个犯罪组织,该组织管理着世界上最重要的电子犯罪网站之一,”警方在一份声明中表示说,所谓的洗钱活动是“合法化收益非法活动“。

据认为,自2011年以来,至少有40亿美元的现金已经通过比特币平台被清洗过;该平台有700万比特币存款,550万比特币提款。

比特币是第一个成功使用密码术保证交易安全和隐藏的数字货币,使传统的金融监管变得困难(如果不是不可能的话)。

被拘留者被控四项罪名:违反美国“刑法典”第17条的非法转账行为,阴谋,洗钱以及通过非法手段获得的现金交易。

俄罗斯外交部在莫斯科说,没有关于这个案件的信息。

在另外一个突出的网络犯罪案件中,美国正试图引渡另一个来自西班牙的俄罗斯人彼得列瓦绍夫(Peter Levashov)。美国检察官指控他犯有黑客罪行,说他经营网络犯罪分子使用的成千上万台受感染计算机的网络。